Chính sách KYC của 168Games.asia

Cập nhật lần cuối: 23.01.2025

Công ty tuân thủ và thực hiện đúng nguyên tắc “Hiểu khách hàng của bạn” nhằm mục đích ngăn ngừa tội phạm tài chính và rửa tiền thông qua việc xác định danh tính khách hàng và thẩm định thực tế.

Công ty có quyền, bất cứ lúc nào, yêu cầu bất kỳ tài liệu KYC nào mà công ty cho là cần thiết để xác định danh tính và vị trí của người dùng tại www.168Games.asia. Chúng tôi có quyền hạn chế dịch vụ, thanh toán hoặc rút tiền cho đến khi danh tính được xác định đầy đủ hoặc vì bất kỳ lý do nào khác theo quyết định riêng của chúng tôi dựa trên khuôn khổ pháp lý.

Chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro và thực hiện kiểm tra thẩm định nghiêm ngặt và giám sát liên tục tất cả khách hàng, khách hàng và giao dịch. Theo quy định về rửa tiền, chúng tôi sử dụng ba giai đoạn kiểm tra thẩm định, tùy thuộc vào rủi ro, giao dịch và loại khách hàng.

• SDD — thẩm định đơn giản được sử dụng trong trường hợp giao dịch có rủi ro cực thấp và không đáp ứng được ngưỡng yêu cầu.
• CDD — thẩm định khách hàng là tiêu chuẩn cho các cuộc kiểm tra thẩm định, được sử dụng trong hầu hết các trường hợp để xác minh và nhận dạng.
• EDD — Thẩm định nâng cao được sử dụng cho những khách hàng có rủi ro cao, giao dịch lớn hoặc những trường hợp đặc biệt.

Riêng biệt và bổ sung cho những điều trên, khi người dùng thực hiện tổng số tiền gửi trong suốt cuộc đời vượt quá 10.000 EUR hoặc yêu cầu rút bất kỳ số tiền nào trong www.168Games.asia, hoặc cố gắng hoặc hoàn tất một giao dịch được coi là đáng ngờ, thì người dùng đó phải hoàn tất toàn bộ quy trình KYC.

Trong quá trình này, người dùng sẽ phải nhập một số thông tin cơ bản về bản thân và sau đó tải lên:

• Một bản sao CMND/CCCD do Chính phủ cấp (trong một số trường hợp là mặt trước và mặt sau tùy thuộc vào loại giấy tờ tùy thân)
• Một bức ảnh tự sướng của họ khi cầm giấy tờ tùy thân
• Sao kê ngân hàng/Hóa đơn tiện ích